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Autorizar o Gerente da Unidade de Cubatão a figurar como fiel depositário
JBS S.A.
C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2008
Data, Hora, Local: 23 de junho de 2008, às 14h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretário.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria.

Ordem do Dia: Autorizar o Gerente da Unidade de Cubatão a figurar como fiel depositário.

Deliberação Tomada Por Unanimidade: Os Diretores aprovaram a nomeação do Gerente da Unidade de Cubatão, Sr. ALFREDO
GONÇALVES LOPES JUNIOR, brasileiro, divorciado, contabilista, portador da cédula de Identidade sob o nº 7108397 SSP-SP, inscrito sob o CPF
(MF) sob o nº 873.914.908-06, domiciliado no Município de Praia Grande, no Estado de São Paulo, para atuar como fiel depositário das
mercadorias destinadas ao exterior, objeto de operações de carga, descarga, movimentação, armazenamento ou passagem, realizadas em
REDEX localizado em Cubatão, Estado de São Paulo, na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, 262 + m 400 mts, bairro Vila Parisi, e, nessa
condição, assumir a responsabilidade pelos tributos e demais encargos decorrentes, apurados em relação a mercadorias sob sua custódia,
assim como por danos a elas causados nas operações realizadas por seus prepostos, podendo também assinar requerimentos, formulários ou
realizar qualquer outro ato que se faça necessário, inclusive termo de responsabilidade.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como
ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi
lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Diretores Presentes: Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista, Sérgio Longo, Francisco de Assis e Silva e Jeremiah Alphonsus
O´Callaghan.
Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata de Reunião de Diretoria lavrado
em livro próprio.
São Paulo, 23 de junho de 2008.
Francisco de Assis e Silva
Secretário