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Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao ano de 2007
JBS S.A.
CNPJ nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Ata de Reunião Conjunta do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal
realizada em 28 de março de 2008


Data, Hora e Local: 28 de março de 2008, às 10:00 horas, no escritório administrativo da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Presença: Compareceram à Reunião Conjunta (i) todos os membros do Conselho de Administração da Companhia e (ii) todos os membros do
Conselho Fiscal da Companhia.

Convocação: A convocação enviada conforme facultam a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76") e o
Estatuto Social da Companhia.

Composição da Mesa: Presidente: Joesley Mendonça Batista; e Secretário: Francisco de Assis e Silva.

Ordem do Dia:

Deliberar sobre:

(a) a aprovação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia acompanhados do
parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, bem como sua submissão à
Assembléia Geral Ordinária da Companhia;

(b) a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, bem como sua submissão à
Assembléia Geral Ordinária da Companhia; e

(c) a convocação de Assembléia Geral Ordinária da Companhia, para deliberar sobre as matérias obrigatórias estabelecidas na Lei nº 6.404/76,
no que for aplicável;

Deliberações Aprovadas por unanimidade e sem ressalvas:

(a) Relatório da Administração e as contas da Diretoria, abrangendo as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2007, as quais se encontram devidamente acompanhadas do parecer dos auditores independentes, e que serão publicados
nas respectivas edições do dia 31 de março de 2008 do jornal "Valor Econômico", edição nacional e do dia 1º de abril de 2008 do Diário Oficial
do Estado de São Paulo ­ D.O.E.S.P. e que, rubricados pela Mesa, permanecerão arquivados na sede da Companhia. Ato contínuo, o Conselho
Fiscal emitiu parecer favorável, sem quaisquer ressalvas, ao Relatório da Administração e as contas da Diretoria, abrangendo as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007. Dessa maneira, o Conselho de Administração
autoriza que o Presidente do Conselho de Administração convoque oportunamente a Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia
para deliberar sobre a aprovação de referidos documentos.

(b) Proposta de pagamento aos acionistas de R$ 17.464.654,00 (dezessete milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e
cinqüenta e quatro reais) a título de dividendos, valor esse que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) da base ajustada após subtraídos
do prejuízo da Companhia o resultado da variação cambial e a despesa com amortização do ágio gerado em aquisições, de acordo com a nota
explicativa 15 das demonstrações financeiras ora aprovadas. A posição acionária a ser considerada para fins da distribuição de dividendos
será aquela observada na data da realização da Assembléia Geral Ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2007, incluindo a referida proposta.

(c) A convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2008, para deliberar sobre as matérias
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obrigatórias estabelecidas na Lei nº 6.404/76, no que for aplicável, ficando o Senhor Presidente do Conselho de Administração desde já
autorizado a convocar a referida Assembléia Geral Ordinária, conforme dispõe o Calendário de Eventos Corporativos da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, por mim, Secretário, lavrada esta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada
pelos senhores membros do Conselho de Administração e pelos senhores membros do Conselho Fiscal.

Membros do Conselho de Administração Presentes: José Batista Sobrinho; José Batista Junior; Joesley Mendonça Batista; Wesley
Mendonça Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; Affonso Celso Pastore; José Cláudio Rêgo Aranha.

Membros do Conselho Fiscal Presentes: Florisvaldo Caetano de Oliveira; e Divino Aparecido dos Santos.
São Paulo, SP, 28 de março de 2008.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada (i) no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da
Companhia; e (ii) no Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal da Companhia.

Joesley Mendonça Batista
Presidente
Francisco de Assis e Silva
Secretário