background image
JBS S.A. © 2009 Todos os direitos reservados
Ágio Swift
JBS S.A.
CNPJ nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2007


Data, Hora e Local: 1º de novembro de 2007, às 10h00, no escritório administrativo da JBS S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretário.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do dia: Convocação da Assembléia Geral Extraordinária, conforme previsão do inciso X do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia,
para permitir a alteração do: (i) Tratamento contábil do ágio proveniente da aquisição da empresa norteamericana Swift Foods Co.; (ii)
Tratamento contábil da variação cambial negativa dos investimentos permanentes diretos e indiretos em moeda estrangeira.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Após análise e discussão da matéria proposta, os membros do Conselho de Administração da
Companhia resolveram convocar a Assembléia Geral Extraordinária, conforme previsão do inciso X do artigo 19 do Estatuto Social da
Companhia, para que seja possível (i) A exclusão permanente da futura amortização do ágio pago na aquisição da Swift Foods Co. da base de
cálculo dos dividendos provenientes dos resultados até a sua total amortização que deverá ocorrer em prazo não superior a 10 anos nos
termos da legislação societária vigente. (ii) A exclusão permanente da variação cambial negativa imputada no resultado decorrente dos
investimentos em moeda estrangeira da base de cálculo dos dividendos.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como
ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi
lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Conselheiros Presentes: José Batista Sobrinho; José Batista Junior; Joesley Mendonça Batista; Wesley Mendonça Batista; Marcus Vinicius
Pratini de Moraes; Affonso Celso Pastore; José Cláudio Rêgo Aranha.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.
São Paulo, 1º de novembro de 2007.
Joesley Mendonça Batista
Presidente
Francisco de Assis e Silva
Secretário