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Ratificar o voto favorável proferido pela Companhia nas Assembleias Gerais Extraordinárias da
Vigor (Portuguese Only)
Ata da Reunião Conjunta do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal
realizada em 14 de setembro de 2010
Data, horário e local: No dia 14 de setembro de 2010, às 15:00 horas, no escritório administrativo da JBS S.A. ("Companhia"), na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguará, CEP 05118-100.
Convocação e Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia, tendo -se
verificado, portanto, quórumde instalação e deliberação.
Composição da Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; José Romeu Garcia do Amaral, Secretário.
Deliberações: Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e, por unanimidade, decidiram:
(i) Conselho de Administração:
(a) Ratificar o voto favorável proferido pela Companhia nas Assembleias Gerais Extraordinárias da S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor
(CNPJ/MF sob o n° 61.116.331/0001-86) ("Vigor") realizadas em 11 de agosto de 2010 e em 10 de setembro de 2010.
(b) Manifestar-se favoravelmente à aprovação, pelos acionistas da Companhia, (i) da incorporação do acervo líquido da Vigor pela Companhia,
nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação firmado em 13 de setembro de 2010 pelos administradores das companhias, (ii) da
contratação, pela administração da Companhia, da APSIS Consultoria Empresarial Ltda. (CNPJ/MF sob o nº 27.281.922/0001-70) ("APSIS") para a
elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Vigor, a valor contábil, para fins do disposto nos Arts. 226, 227 e na forma do Art. 8º
da Lei nº 6.404/76, e (ii) do laudo já preparado pela APSIS e examinado e discutido pelos conselheiros.
(c) Determinar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias a seguir elencadas,
conforme proposta da administração ora aprovada e rubricada pelos membros do Conselho de Administração, a ser tempestivamente
disponibilizada aos acionistas da Companhia: (i) examinar, discutir eaprovar o Protocolo e Justificação, bem como os atos e providências nele
contemplados; (ii) ratificar a nomeação e contratação da APSIS para proceder à avaliação do patrimônio líquido, para fins do disposto nos Arts.
226, 227 e na forma do Art. 8º da Lei nº 6.404/76, e elaboração do Laudo de Avaliação; (iii) examinar, discutir e aprovar o Laudo de Avaliação; e
(iv) aprovar a incorporação da Vigor pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação.
(d) Determinar o voto favorável da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Vigor que deliberar sobre a incorporação de seu acervo
líquido pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação.
(ii) Conselho Fiscal: Opinar que os documentos referentes à proposta de incorporação do acervo líquido da Vigor pela Companhia estão em
condições de serem apreciados pela Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas, nos termos do Protocolo e Justificação, expedindo o
respectivo parecer, que constitui anexo à ata desta reunião.
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como
ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, após lida, foi aprovada por todos os membros
presentes.
Mesa: Presidente: Joesley Mendonça Batista; e Secretário: José Romeu Garcia do Amaral.
Conselheiros de Administração Presentes:
José Batista Sobrinho José Batista Junior
Joesley Mendonça Batista Wesley Mendonça Batista
Marcus Vinicius Pratini de Moraes Wagner Pinheiro de Oliveira
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Natalino Bertin Peter Dvorsak
Guilherme Rodolfo Laager Valere Batista Mendonça Ramos
Vanessa Mendonça Batista
Conselheiros Fiscais Presentes:
Divino Aparecido dos Santos Florisvaldo Caetano de Oliveira
John Shojiro Suzuki Alexandre Seiji Yokaichiya
José Romeu Garcia do Amaral
Secretário
Anexo à Ata da Reunião Conjunta do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal realizada em 14 de setembro de 2010
Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da JBS S.A. ("Companhia"), em conformidade com as atribuições dispostas no Art. 163, III, da Lei nº 6.404/76, examinou: (i) a
proposta objeto de minuta de Protocolo e Justificação, apresentada a este Conselho Fiscal pela administração da Companhia, de incorporação do
acervo líquido da S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor, companhia com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Joaquim Carlos, 396, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 61.116.331/0001-86 ("Vigor") pela Companhia, que não resultará em modificação do
patrimônio líquido da Companhia e, consequentemente, em emissão de novas ações, na medida em que a Companhia é titular de ações
representando 100% do capital social da Vigor; e (ii) o laudo de avaliação do valor patrimonial contábil do acervo líquido da Vigor preparado pela
APSIS Consultoria Empresarial Ltda., sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, 35, 12º
andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.281.922/0001-70. Com base nos documentos examinados e nos esclarecimentos prestados por
representantes da Companhia, os membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados, opinaram que os referidos documentos estão em condições
de serem apreciados pela Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas.
São Paulo, 14 de setembro de 2010.
Divino Aparecido dos Santos
Florisvaldo Caetano de Oliveira
John Shojiro Suzuki
Alexandre Seiji Yokaichiya