Ata da AGO/E das 10:00 - (i) Aprovar a alteração do Plano de Outorga de Opção de Ações;
(i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2013;
(ii) Altera


(i) Aprovar a alteração do Plano de Outorga de Opção de Ações;
(i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2013;
(ii) Alterar os Artigos 3, 17 a 21, 32 e 63 do Estatuto Social da Companhia; e
(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social de 2013;
(iii) Consolidar o Estatuto Social.
(iii) Ratificar a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia;
(iv) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes;
(v) Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e
(vi) Alterar o jornal de grande circulação utilizado pela Companhia de “O Estado de São Paulo” para “Valor Econômico”.
Entrega em 2014-04-30T15:05:00


Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

422644

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Ata

Assunto:

(i) Aprovar a alteração do Plano de Outorga de Opção de Ações;
(i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2013;
(ii) Alterar os Artigos 3, 17 a 21, 32 e 63 do Estatuto Social da Companhia; e
(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social de 2013;
(iii) Consolidar o Estatuto Social.
(iii) Ratificar a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia;
(iv) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes;
(v) Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e
(vi) Alterar o jornal de grande circulação utilizado pela Companhia de “O Estado de São Paulo” para “Valor Econômico”.

Data de Entrega:

2014-04-30T15:05:00

Diretor de Relações com Investidores


Jeremiah Alphonsus O'Callaghan
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