Ata da RCA das 10:00


Aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das contas da Diretoria da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014Aprovação de aumentos de capital socialAprovar a proposta de destinação do resultado do exercícioConvocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.Deliberar sobre a aprovação da incorporação, pela Companhia, da Biocamp Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Biodiesel Ltda.Deliberar sobre a renovação do limite da alçada da Diretoria da Companhia para prática dos atos previstos no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia;Deliberar sobre a submissão à Assembleia Geral de proposta de reforma dos Artigos 3º, 5º, 6º, 19, 38 e 41 do Estatuto Social da Companhia.Deliberar sobre o voto da Companhia nas deliberações societárias relativas às suas coligadasRecomendar a capitalização da realização da reserva de reavaliação e da reserva de expansão da Companhia
Entrega em 2015-04-15T09:55:00


Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

465323

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

Aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das contas da Diretoria da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014Aprovação de aumentos de capital socialAprovar a proposta de destinação do resultado do exercícioConvocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.Deliberar sobre a aprovação da incorporação, pela Companhia, da Biocamp Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Biodiesel Ltda.Deliberar sobre a renovação do limite da alçada da Diretoria da Companhia para prática dos atos previstos no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia;Deliberar sobre a submissão à Assembleia Geral de proposta de reforma dos Artigos 3º, 5º, 6º, 19, 38 e 41 do Estatuto Social da Companhia.Deliberar sobre o voto da Companhia nas deliberações societárias relativas às suas coligadasRecomendar a capitalização da realização da reserva de reavaliação e da reserva de expansão da Companhia

Data de Entrega:

2015-04-15T09:55:00

Diretor de Relações com Investidores


Jeremiah Alphonsus O'Callaghan
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