Ata da RCA das 10:00


(i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia(ii) análise das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015(iii) discussão com o representante da BDO sobre o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras(iv) deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das contas da administração da Companhia(ix) deliberar sobre a submissão à Assembleia Geral de proposta de reforma dos Artigos 3º, 5º, 6º e 19 do Estatuto Social da Companhia(v) deliberar sobre o voto da Companhia nas deliberações societárias relativas às suas controladas ou coligadas(vi) deliberar sobre a alienação de ações em tesouraria da Companhia, no âmbito do Plano de Opção(vii) deliberar, no contexto do plano de recompra de ações da Companhia já existente, sobre a inclusão de novos agentes de intermediação(viii) deliberar sobre a renovação do limite da alçada da Diretoria da Companhia para prática dos atos previstos no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia(x) deliberar sobre a aprovação de incorporação(xi) a aprovação de aumentos de capital social a serem realizados pela Companhia em suas subsidiárias(xii) deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia(xiii) deliberar sobre a revisão da estrutura dos Comitês de suporte ao Conselho de Administração da Companhia e ratificação dos membros dos respectivos Comitês(xiv) deliberar sobre a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício de 2012
Entrega em 2016-03-22T18:05:00


Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

505973

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

(i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia(ii) análise das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015(iii) discussão com o representante da BDO sobre o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras(iv) deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das contas da administração da Companhia(ix) deliberar sobre a submissão à Assembleia Geral de proposta de reforma dos Artigos 3º, 5º, 6º e 19 do Estatuto Social da Companhia(v) deliberar sobre o voto da Companhia nas deliberações societárias relativas às suas controladas ou coligadas(vi) deliberar sobre a alienação de ações em tesouraria da Companhia, no âmbito do Plano de Opção(vii) deliberar, no contexto do plano de recompra de ações da Companhia já existente, sobre a inclusão de novos agentes de intermediação(viii) deliberar sobre a renovação do limite da alçada da Diretoria da Companhia para prática dos atos previstos no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia(x) deliberar sobre a aprovação de incorporação(xi) a aprovação de aumentos de capital social a serem realizados pela Companhia em suas subsidiárias(xii) deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia(xiii) deliberar sobre a revisão da estrutura dos Comitês de suporte ao Conselho de Administração da Companhia e ratificação dos membros dos respectivos Comitês(xiv) deliberar sobre a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício de 2012

Data de Entrega:

2016-03-22T18:05:00

Diretor de Relações com Investidores


Jeremiah Alphonsus O'Callaghan
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