Edital de Convocação da AGO/E das 10:00


Ajustar os Artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do aumento do capital social aprovado nos termos do capital social autorizadoAlterar os artigos 3º e 19 do Estatuto Social da CompanhiaAprovar a incorporação de empresasAprovar o Relatório da Administração, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2015;Consolidar o Estatuto Social da CompanhiaDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social de 2015Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentesExaminar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de IncorporaçãoExaminar, discutir e aprovar os Laudos de Avaliação de empresas incorporadasFixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da CompanhiaRatificar a nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda. para realizar a avaliação de patrimônio líquido de empresas incorporadasRerratificar a remuneração global dos administradores do exercício de 2012
Reapresentação em 2016-03-31T14:41:00

Atualização das datas de publicação do Edital de Convocação da AGOE nos jornais.

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

508152

Categoria:

Assembleia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Edital de Convocação

Assunto:

Ajustar os Artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do aumento do capital social aprovado nos termos do capital social autorizadoAlterar os artigos 3º e 19 do Estatuto Social da CompanhiaAprovar a incorporação de empresasAprovar o Relatório da Administração, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2015;Consolidar o Estatuto Social da CompanhiaDeliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social de 2015Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentesExaminar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de IncorporaçãoExaminar, discutir e aprovar os Laudos de Avaliação de empresas incorporadasFixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da CompanhiaRatificar a nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda. para realizar a avaliação de patrimônio líquido de empresas incorporadasRerratificar a remuneração global dos administradores do exercício de 2012

Data de Reapresentação:

2016-03-31T14:41:00

Diretor de Relações com Investidores


Jeremiah Alphonsus O'Callaghan
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