Ata da RCA das 14:00 - Resignação do membro do Conselho e alteração da Política de Divulgação e Negociação da Companhia


Resignação do membro do Conselho e alteração da Política de Divulgação e Negociação da Companhia
Entrega em 2008-08-05T07:05:00


Trecho inicial do documento arquivado

Data, Hora, Local: 14 de julho de  2.008,  às
14h00, na sede da  Companhia,  localizada  na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,  na
Avenida  Brigadeiro  Faria  Lima,  2391,   2º
andar, conj. 22, sala 2,  Jardim  Paulistano,
CEP 01452-000.

Presença:  A  totalidade   dos   membros   do
Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Joesley Mendonça  Batista,  Presidente;
Francisco de Assis e Silva, Secretário.

Convocação: Dispensada  a  convocação  prévia
em face da presença de todos  os  membros  do
Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do Dia: (i) Deliberar acerca do  pedido
de  resignação  de  membro  do  Conselho   de
Administração da  Companhia;  (ii)  Deliberar
sobre a revisão e alteração  da  Política  de
Negociação e Divulgação da Companhia.

Deliberações tomadas  por  unanimidade:  Após
análise e discussão da matéria  proposta,  os
membros   do   Conselho   de    Administração
deliberaram:  (i)   Aceitar   o   pedido   de
resignação apresentado  em  24  de  junho  de
2008   pelo    membro    do    Conselho    de
Administração da Companhia, Sr. José  Claudio
Rêgo Aranha, que será ratificado  na  próxima
Assembléia Geral da Companhia;  (ii)  Alterar
a Política  de  Negociação  e  Divulgação  da
Companhia visando apenas  adaptá-la   à  nova
redação  do  Estatuto  Social.  A  mencionada
Política encontra-se arquivada  na  Companhia
e também disponível no site de  Relações  com
Investidores da Companhia.

Encerramento e Lavratura da  Ata:  Nada  mais
havendo  a  ser  tratado,  foi  oferecida   a
palavra a quem dela  quisesse  fazer  uso  e,
como ninguém se manifestou, foram  encerrados
os  trabalhos   pelo   tempo   necessário   à
lavratura  da  presente  ata,  a  qual,  após
reaberta a sessão,  foi  lida,  aprovada  por

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 30,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

171946

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

Resignação do membro do Conselho e alteração da Política de Divulgação e Negociação da Companhia

Data de Entrega:

2008-08-05T07:05:00

Diretor de Relações com Investidores


Jeremiah Alphonsus O'Callaghan
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