Ata da RCA das 10:00


(i) deliberar sobre o plano plurianual de negócios e o orçamento da Companhia relativos ao ano de 2017(ii) deliberar sobre o calendário corporativo do Conselho de Administração da Companhia relativo ao ano de 2017(iii) deliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas, entre a Companhia e a Âmbar Participações Energia Ltda.(iv) deliberar sobre a a aprovação de aumentos de capital social a serem realizados pela Companhia em suas subsidiárias(ix) a aprovação da incorporação, pela Companhia, da Moy Park Lux Holdings S.À.R.L.(v) conhecimento da renúncia de conselheiro(vi) ratificação dos membros dos Comitês de suporte ao Conselho de Administração da Companhia(vii) alienação de ações mantidas em tesouraria pela Companhia, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia(vii) autorização para os Diretores da Companhia a tomarem providências necessárias à implementação da alienação das ações mantidas em tesouraria pela Companhia(x) deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
Entrega em 2017-01-30T18:08:00


Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

546120

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

(i) deliberar sobre o plano plurianual de negócios e o orçamento da Companhia relativos ao ano de 2017(ii) deliberar sobre o calendário corporativo do Conselho de Administração da Companhia relativo ao ano de 2017(iii) deliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas, entre a Companhia e a Âmbar Participações Energia Ltda.(iv) deliberar sobre a a aprovação de aumentos de capital social a serem realizados pela Companhia em suas subsidiárias(ix) a aprovação da incorporação, pela Companhia, da Moy Park Lux Holdings S.À.R.L.(v) conhecimento da renúncia de conselheiro(vi) ratificação dos membros dos Comitês de suporte ao Conselho de Administração da Companhia(vii) alienação de ações mantidas em tesouraria pela Companhia, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia(vii) autorização para os Diretores da Companhia a tomarem providências necessárias à implementação da alienação das ações mantidas em tesouraria pela Companhia(x) deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia

Data de Entrega:

2017-01-30T18:08:00

Diretor de Relações com Investidores


Jeremiah Alphonsus O'Callaghan
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