Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração

O Conselho de Administração da JBS conta com o apoio de cinco comitês específicos que o auxiliam nas deliberações estratégicas para o negócio.

Comitê de Sustentabilidade

O Comitê de Sustentabilidade foi reformulado em 2013 para orientar o Conselho de Administração com relação aos riscos e oportunidades existentes nas ações de sustentabilidade. Dessa forma, o comitê é responsável por cuidar e conectar todos os assuntos relacionados ao tema nos negócios da companhia, em seus aspectos globais, tais como: identificação, abordagem e tratamento de assuntos críticos que resultem em riscos ou impacto nos negócios; acompanhamento e implementação de políticas, estratégias e ações específicas; e avaliação de propostas de investimentos em sustentabilidade. Atualmente é formado por quatro membros.

Composição do Comitê de Sustentabilidade

Nome Cargo Função
Wesley Mendonça Batista Presidente e membro do Conselho de Administração da JBS Presidente
Francisco de Assis e Silva Diretor Executivo de Relações Institucionais da JBS Membro
Renato Mauro de Menezes Costa Presidente da divisão de negócios JBS Carnes Brasil Membro
Renata Bezerra Cavalcanti Consultora Independente Membro
Comitê de Auditoria

O Comitê de Auditoria assessora o CA quanto a normas, regras e processos de divulgação e transparência das Demonstrações Financeiras, além de ser responsável por avaliar o desempenho dos sistemas de controles internos e das auditorias interna e externa. Em 2013, o Comitê revisou os trabalhos conduzidos pela auditoria interna e aprovou as diretrizes e os planos de ação para 2014, 2015 e 2016. É composto por três membros e liderado por Humberto Junqueira de Farias, CEO da Âmbar Energia.

Composição do Comitê de Auditoria

Nome Cargo Função 
Humberto Junqueira de Farias

CEO da Âmbar Energia e membro do Conselho de Administração da JBS

Presidente
Silvio Roberto R. de Menezes Júnior Responsável pela Auditoria Interna, Controle e Riscos e Ouvidoria na TOTVS S/A Membro
Paulo Sérgio Dortas Membro do Conselho Regional de Contabilidade (CRC) Membro
Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos

Esse Comitê auxilia o Conselho de Administração e a Diretoria Estatutária nas análises dos reflexos do cenário econômico mundial na política financeira da JBS. Em 2013, o Comitê fez alterações na política de gestão de riscos, aprimorando regras e procedimentos para controle e gestão de riscos de mercado e de crédito. O processo teve o objetivo de diminuir o risco de oscilação de preços e gerar valor aos acionistas, além de contribuir para a mitigação de outros riscos que a companhia está naturalmente exposta. Composto atualmente por cinco integrantes, o Comitê reúne-se trimestralmente.

Composição do Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos

Nome Cargo Função 
Joesley Mendonça Batista Presidente do Conselho de Administração da JBS Presidente
Wesley Mendonça Batista Presidente da JBS e membro do Conselho de Administração da JBS Membro
Eliseo Santiago Perez Fernandez Diretor Executivo de Administração e Controle da JBS Membro
André Nogueira Presidente da JBS USA Membro
Maurício Luis Luchetti Membro do Conselho de Administração da JBS Membro
Comitê de Gestão de Pessoas

O Comitê de Gestão de Pessoas propõe critérios para avaliação de desempenho, remuneração e prática da meritocracia em todos os níveis hierárquicos da JBS. Também analisa candidatos que podem compor o CA, considerando experiência profissional, conhecimento e representatividades econômica, social e cultural. Em 2013, devido à Lei brasileira n° 12.846/13 (anticorrupção), o Comitê criou um grupo de trabalho especial, com o objetivo de propor uma nova redação ao Manual de Conduta Ética da JBS, para que o documento atenda às novas exigências legais e reafirme o real compromisso da companhia e de seus colaboradores com os mais elevados padrões de ética. Reúne-se trimestralmente e é formado atualmente por quatro membros.

Composição do Comitê de Gestão de Pessoas

Nome Cargo Função
Wesley Mendonça Batista Presidente Global da JBS e Vice-Presidente do Conselho de Administração da JBS Presidente
Joesley Mendonça Batista Presidente do Conselho de Administração da JBS Membro
Gilberto Tomazoni Presidente Global de Operações da JBS Membro
André Nogueira Presidente da JBS USA Membro
Comitê de Partes Relacionadas

O Comitê de Partes Relacionadas visa a assegurar que as transações da Companhia e de suas controladas e coligadas, envolvendo partes relacionadas sejam realizadas levando em consideração em primeiro lugar o melhor interesse da Companhia, em condições ordinárias de mercado, negociadas de forma independente, mediante processo transparente, ético, em conformidade com a legislação vigente e em termos não menos favoráveis à Companhia do que seriam caso fossem realizadas com terceiros que não são Partes Relacionadas, sob as mesmas circunstâncias ou em cenários similares. O Comitê de Partes Relacionadas não terá reunião ordinária, atuando apenas extraordinariamente, sempre que necessário para discutir assuntos vinculados às competências do Comitê.

Composição do Comitê de Partes Relacionadas

Nome Cargo Função
Sérgio Roberto Waldrich Membro Independente do Conselho de Administração Membro
Paulo Sérgio Dortas Membro Independente do Comitê de Auditoria Membro
Eliseo Santiago Perez Fernandez Diretor Executivo de Administração e Controle da JBS Membro
Membro Rotativo¹ Vide nota abaixo Membro

Nota 1: Membro da administração e da área de negócio da Companhia envolvido na negociação do contrato com parte relacionada à ser apreciado em cada reunião do Comitê

 

Última atualização em 2017-03-15T14:08:30
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