Ata da RCA das 18:00 - Deliberar sobre aumento de capital social da Companhia dentro do limite do capital autorizado
Eleição de um novo membro da diretoria da Companhia
Eleição de um novo membro da diretoria da Companhia
Eleição de um novo membro da diretoria da Companhia
Reapresentação em 2007-06-28T11:55:00
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JBS S.A. CNPJ nº 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.587 Companhia Aberta de Capital Autorizado Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27 de junho de 2007 Data, Hora e Local: 27 de junho de 2007, às 18h00, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. Presença: Compareceram à reunião todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Convocação: A convocação da reunião foi dispensada, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme facultam a Lei nº 6.404/1976 e o Estatuto Social da Companhia. Composição da Mesa: Presidente: Joesley Mendonça Batista. Secretário: Francisco de Assis e Silva. Ordem do Dia: deliberar sobre (A) a aprovação do aumento de capital social da Companhia dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, em tudo idênticas às já existentes, bem como estabelecer os termos, condições, preço de emissão e forma de integralização; e (B) a eleição de um novo membro da Diretoria da Companhia. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (A) tendo em vista que: (i) foi aprovado por meio da Decisão Dir. 067/2007 - BNDESPAR, datada de 26.6.2007, operação pela qual BNDES Participações S.A. - BNDESPAR ("BNDESPAR"), de um lado, e J&F Participações S.A. ("J&F") e/ou ZMF Fundo de Investimento em Participações ("ZMF"), de
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Protocolo:Categoria:Tipo:Conselho de AdministraçãoEspécie:AtaAssunto:Eleição de um novo membro da diretoria da Companhia |
Data de Reapresentação:2007-06-28T11:55:00Diretor de Relações com InvestidoresSérgio Longo |