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                   JBS S.A.
          CNPJ nº 02.916.265/0001-60
             NIRE 35.300.330.587
    Companhia Aberta de Capital Autorizado

 Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de
  Administração realizada em 27 de junho de
                     2007

Data, Hora e Local: 27 de junho de  2007,  às
18h00,  na  sede  social  da  Companhia,   na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,  na
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.391,  2º  andar,
conj. 22,  sala  2,  Jardim  Paulistano,  CEP
01452-000. Presença: Compareceram  à  reunião
todos   os    membros    do    Conselho    de
Administração  da  Companhia.  Convocação:  A
convocação  da  reunião  foi  dispensada,  em
virtude  da  presença   da   totalidade   dos
membros   do   Conselho   de   Administração,
conforme facultam a Lei  nº  6.404/1976  e  o
Estatuto Social da Companhia.  Composição  da
Mesa: Presidente: Joesley  Mendonça  Batista.
Secretário:  Francisco  de  Assis  e   Silva.
Ordem  do  Dia:   deliberar   sobre   (A)   a
aprovação do aumento  de  capital  social  da
Companhia  dentro  do   limite   do   capital
autorizado,  mediante  a  emissão  de   ações
ordinárias, nominativas,  escriturais  e  sem
valor  nominal,  em  tudo  idênticas  às   já
existentes, bem como estabelecer  os  termos,
condições,  preço  de  emissão  e  forma   de
integralização; e (B) a eleição  de  um  novo
membro    da    Diretoria    da    Companhia.
Deliberações Aprovadas por  Unanimidade:  (A)
tendo em vista  que:  (i)  foi  aprovado  por
meio da Decisão  Dir.  067/2007  -  BNDESPAR,
datada  de  26.6.2007,  operação  pela   qual
BNDES   Participações   S.A.    -    BNDESPAR
("BNDESPAR"),   de    um    lado,    e    J&F
Participações S.A. ("J&F") e/ou ZMF Fundo  de
Investimento  em  Participações  ("ZMF"),  de
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Informações sobre o arquivamento

Protocolo: 126234 Categoria: Reunião da Administração Tipo: Conselho de Administração Espécie: Ata Assunto: Deliberar sobre aumento de capital social da Companhia dentro do limite do capital autorizado Eleição de um novo membro da diretoria da Companhia

Data de Reapresentação: 2007-06-28T11:55:00 Diretor de Relações com Investidores Sérgio Longo  Publicações Em 2/7/2007 Diario Oficial do Estado de São Paulo - SP Valor Econômico - SP