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JBS S.A.
CNPJ nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2.009
Data, Hora e Local: 4 de março de 2.009, às 14h00, no escritório administrativo da JBS
S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal
Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretário.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros
do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do dia: Deliberar acerca da distribuição de dividendos.
Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Considerando o bom desempenho da
Companhia em 2.008, representado por um lucro pro forma de R$ 1,05 bilhão, se ajustado
pela variação cambial de investimentos no exterior e excluída a amortização de ágio, os
Conselheiros sugeriram que a proposta de distribuição de dividendos seja elevada do
mínimo estabelecido no Estatuto Social de 25% do saldo do lucro líquido remanescente
após as destinações da reserva legal, e ajustado pela exclusão do valor da amortização do
ágio apurado nos investimentos no exterior, para 50% da mesma base, configurando um
aumento no valor dos dividendos previamente aprovado de R$ 51.127.321,11 (cinqüenta e
um milhões, cento e vinte e sete mil, trezentos e vinte e um reais e onze centavos) para R$
102.254.642,23 (cento e dois milhões, duzentos e cinqüenta e quatro mil, seiscentos e
quarenta e dois reais e vinte e três centavos). Tal proposta de distribuição de dividendos
será submetida à Assembléia Geral Ordinária da Companhia para aprovação dos
acionistas.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados
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os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a
sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Conselheiros Presentes: José Batista Sobrinho; José Batista Junior; Joesley Mendonça
Batista; Wesley Mendonça Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes e Demósthenes
Marques.
Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de
Reunião do Conselho de Administração da Companhia.
São Paulo, 4 de março de 2.009.
Joesley Mendonça Batista
Francisco de Assis e Silva
Presidente
Secretário