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JBS S.A.
C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2010

Data, Hora, Local: 22 de julho de 2010, às 12h00 horas, na sede da
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av.
Brigadeiro Faria Lima, n° 2391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano,
CEP 01452-000.
Presença: A totalidade dos membros da Diretoria.
Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Maria Fernanda Mello,
Secretária.
Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos
os membros da Diretoria.
Ordem do Dia: Alteração de endereço da filial situada no Município de
Cariacica, Estado do Espírito Santo.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os Diretores
decidem alterar o endereço da filial situada na Rua Etelvina Brandão Ferreira,
nº 130, Bairro Porto Belo, CEP: 29.156-709, Município de Cariacica, Estado
do Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0101-22, NIRE
32900398091, para Rua Idalino Carvalho, s/n, Armazém 1, sala 1, Bairro
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Areinha, Município de Viana, Estado do Espírito Santo, CEP: 29135-000.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se
manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura
da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os
presentes e assinada.

Diretores Presentes: Joesley Mendonça Batista, Francisco de Assis e Silva e
Jeremiah Alphonsus O'Callaghan.

Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata de Reunião de Diretoria lavrado
em livro próprio.

São Paulo, 22 de julho de 2010.


Maria Fernanda Mello
Secretária